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中船汉光:中船重工汉光科技股份有限公司第四
作者:sportsbet    发布时间:2021-03-05 13:05    点击次数:次   

  证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2020-003 中船重工汉光科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船重工汉光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第八次会议通知于 2021 年 2 月 26 日通过电话、通讯及书面方式 向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 3 月 1 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名,其中,出席现场会议董事 2 名,董事杨联明、吴荣斌、童东风、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 因王孟军先生提出辞去第四届董事会董事及战略委员会委员职务,公司持股 5%以上股东河北汉光重工有限责任公司提名,拟补选张海君先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经汪学文先生提名,在股东大会同意选举张海君先生为公司董事后,选举张海君先生担任战略委员会委员,任期自张海君先生当选公司董事之日起至第四届董事会届满之日。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()的相关公告。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2021年 3月 18日以现场和网络投票表决相结合的方 式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网()的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-005)。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1.第四届董事会第八次会议决议; 2.独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见。 特此公告。 中船重工汉光科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 1 日 附件: 张海君先生简历 张海君,男,1981 年 5 月出生,汉族,辽宁朝阳人,中国国籍, 无境外永久居留权,硕士,高级工程师。历任河北汉光重工有限责任公司技术中心副主任、光电系统部副部长,现任河北汉光重工有限责任公司装备系统部部长,某武器系统总师。期间曾获得国务院特殊津贴,中船重工集团公司科技进步二等奖、三等奖,公安部科学技术三等奖,邯郸市科技进步三等奖;申报国防专利 2 项;发表了《基于图像识别的光电被动测距技术》等数篇论文;被评选为河北省“三三三人才工程”第三层次人选以及“河北省百名军工核心人才”。 截至本公告披露日,张海君先生目前未持有公司股份,在公司5%以上股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形。


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